Sediile unor societăţi comerciale situate în Bucureşti, Ilfov şi Teleorman, au fost percheziționate de Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară în cadrul unei acţiuni de destructurare a unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2012, un număr de 5 suspecţi au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, grup la care ulterior au aderat şi alte persoane, ce a acţionat coordonat până în luna iulie 2014 şi a cărui activitate infracţională a constat în organizarea unor circuite scriptice de tranzacţionare a mărfurilor şi a prestărilor de serviciu în domeniul construcţiilor.
Circuitul economic a fost creat în mod artificial pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei unor mărfuri reprezentând materiale de construcţii, a unor prestări de servicii şi a forţei de muncă aferente acestora, societăţile beneficare implicate urmărind să îşi creeze avantaje fiscale prin diminuarea TVA deductibilă şi a impozitului pe profit.
Pentru recuperarea prejudiciului de 38.209.981 lei cauzat bugetului de stat, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor imobile, autoturisme și conturi bancare, până la concurența sumei totale a prejudiciului.
