14 percheziții cu ajutorul trupelor speciale în București

49

Sediile unor societăţi comerciale situate în Bucureşti, Ilfov şi Teleorman, au fost percheziționate de Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară  în cadrul unei acţiuni de destructurare a unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2012, un număr de 5 suspecţi au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, grup la care ulterior au aderat şi alte persoane, ce a acţionat coordonat până în luna iulie 2014 şi a cărui activitate infracţională a constat în organizarea unor circuite scriptice de tranzacţionare a mărfurilor şi a prestărilor de serviciu în domeniul construcţiilor.

Circuitul economic a fost creat în mod artificial pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei unor mărfuri reprezentând materiale de construcţii, a unor prestări de servicii şi a forţei de muncă aferente acestora, societăţile beneficare implicate urmărind să îşi creeze avantaje fiscale prin diminuarea TVA deductibilă şi a impozitului pe profit.

Pentru recuperarea prejudiciului de 38.209.981 lei cauzat bugetului de stat, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor imobile, autoturisme și conturi bancare, până la concurența sumei totale a prejudiciului.