Acasă Etichete Spălare de bani

Etichetă: spălare de bani

Un sat din Scornicești, centrul de comandă al țeparilor care luau...

Printre cele 14 percheziții pe care în această dimineață le desfășoară polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu procurori din cadrul Parchetului...

VIDEO/ Percheziții la Corabia și Deveselu pentru spălare de bani și...

În această dimineață,  polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt efectuează percheziții, pe raza a 16 județe și a municipiului București, într-un dosar...

Afacerist oltean, printre cele 103 persoane audiate în urma celor 197...

197 de percheziţii au avut în această dimineață în Bucureşti şi alte 19 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală. 103 persoane, printre care și...

Percheziții în Olt și alte 4 județe și București pentru achiziţii...

Zeci de percheziţii au loc astăzi în Olt, Bucureşti, Ilfov, Giurgiu, Prahova, Mehedinţi şi Vâlcea într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor...

Borcea, audiat la DIICOT după ce i s-a percheziționat locuința

După 10 ore de percheziții, Cristi Borcea a fost  dus la audieri de DIICOT Procurorii DIICOT au făcut azi 24 de percheziții în Bucuresti, Ilfov,...

Darius Vâlcov, în fața magistraților din Gorj

Fostul primar al Slatinei Darius Vâlcov va fi judecat, alături de alţi doi inculpaţi pentru instigare la dare şi luare de mită. Curtea de...

Spălarea banilor trimite România în faţa Curţii de Justiţie a UE

Ţara noastră va fi trimisă în faţa CJUE pentru neadoptarea celei mai recente directive privind combaterea spălării banilor. De asemenea, riscăm să plătim şi...

Mascații au luat cu asalt evazioniștii.Opt percheziții au fost făcute pentru...

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au efectuat opt percheziţii au loc...

DNA cere pedeapsa maximă pentru Vâlcov. Fostul demnitar riscă ani grei...

Unul dintre procesele de corupţie ale fostului ministru de Finanțe și primar al Slatinei, Darius Vâlcov, a ajuns la final, iar Înalta Curte de...

Deputatul liberal Mihai Voicu, trimis în judecată. DNA i-a stricat sărbătorile

Procurorii din cadrul DNA Craiova au dispus astăzi trimiterea în judecată, în stare de libertate, a mai multor liberali, în frunte cu vicepreşedintele PNL...
You cannot copy content of this page