Etichetă: evaziune
Percheziții în Olt, într-un dosar ce vizează firmele unui fost deputat
114 percheziții domicilare au loc în această dimineață într-un dosar penal de evaziune fiscală și înșelăciune, realizate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității...
Zeci de percheziții la evazioniști, prejudiciu imens creat prin firme fantomă
În această dimineață, polițiștii de investigare a criminalității economice din Olt efectuează 31 de percheziții, în județele Olt, Prahova, Ilfov și în municipiul București,...
Oltean cercetat pentru fraude în domeniul comerțului cu piese auto „second-hand”
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt, împreună cu cei din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sprijiniți de comisari ai Gărzii de Mediu...
Sechestru în Olt pe 8 terenuri, o casă, 30 de autocamioane,...
Polițiștii olteni au indisponibilizat bunuri în valoare de 4,4 milioane lei, într-un dosar de evaziune fiscală în care sunt cercetate două persoane din Olt...
Alcedo România, acuzată de spălare de bani
Poliţiştii din Olt au efectuat astăzi percheziţii în 16 judeţe şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscal[ și spălare de bani, cu un prejudiciu...
Polițiștii români au ajutat la destructurarea unei grupări de evazioniști din...
Poliţiştii români au contribuit la destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani care acţiona în mai multe ţări din Uniunea...
Țigări de contrabandă din Ucraina și Moldova, la vânzare în Pleșoiu
O societate din Pleșoiu a fost prinsă de polițiștii de investigare a criminalității economice cu 248 de pachete țigarete de contrabandă la vânzare.
Polițiști din...
Mascații bat la 50 de uși. 10 persoane conduse la audieri...
În această dimineaţă, poliţiştii din Olt efectuează 50 de percheziţii, pe raza județelor Olt, Dolj, Ilfov și Giurgiu, în două dosare penale în care...
Patron arestat. Evaziune de peste 2.000.000 de euro
Administratorul a mai multor firme slătinene a dat o lovitură statului de peste 2.000.000 de euro. Oamenii legii au descoperit fărădelegile, iar magistraţii l-a...
Cercetați pentru evaziune
Documente de evidență contabilă și alte înscrisuri, unități de calculatoare, mobilier urban precum și 40.000 lei au fost ridicate de polițiștii din județul Olt,...
