Tribunalul Olt a dispus ieri, 19 aprilie, încetarea procesului penal în care Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, soția Fănica Anghel, fiul Florin Anghel, fiica Izaura Constantin și soțul Titi, precum și omul de afaceri Marian Chitea și alți inculpați au fost acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani. Motivul este că faptele pentru care aceștia au fost trimiși în judecată s-au prescris. Sentința nu este definitivă.
Fost director al Hidroserv, omul de afaceri slătinean Marian Chitea a fost trimis în judecată în martie 2019 împreună cu finul Sandu Anghel (interlopul Bercea Mondial), soția acestuia – Fănica Anghel, copiii- Florin, Laurențiu, Izaura și Marius (ginere). 18 persoane fizice și societatea lui Chitea au avut calitatea de inculpați în dosarul penal înregistrat pe rolul Tribunalului Olt, privind constituirea unui grup infracțional organizat. Ieri, instanța a decis încetarea procesului penal, faptele petrecute în perioada 2007 – 2011 fiind prescrise.
Inculpații scapă de dosar și de instituirea sechestrului pe unele bunuri, dar vor trebui să plătească daune și rămân cu numeroase bunuri sub sechestru asigurator.
Despre dosar:
Decizia instanței, din care am eliminat prevederile legale:
,,… încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul ANGHEL Sandu, zis Bercea Mondial, a infracţiunilor de Constituirea unui grup infracţional organizat … și Spălarea banilor, comisă în formă continuată, …, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpata ANGHEL Fănica, a infracţiunilor de Constituirea unui grup infracţional organizat, … și Spălarea banilor, comisă în formă continuată, … încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul ANGHEL Florin, a infracţiunilor de Constituirea unui grup infracţional organizat, … și Spălarea banilor, comisă în formă continuată, … încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul ANGHEL Laurenţiu, , a infracţiunilor de Constituirea unui grup infracţional organizat, …și Spălarea banilor, comisă în formă continuată, … încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpata BOCEA Liliana Simona, a infracţiunilor de Constituirea unui grup infracţional organizat, … și Spălarea banilor, …. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpata CONSTANTIN (fostă Anghel) Izaura, , a infracţiunilor de Constituirea unui grup infracţional organizat…și Spălarea banilor, …încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul CONSTANTIN Marius, zis „Titi”, a infracţiunilor de Constituirea unui grup infracţional organizat, …și Spălarea banilor, … încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul CHITEA Marian Dumitru, a infracţiunilor de Constituirea unui grup infracţional organizat, …Spălarea banilor, comisă în formă continuată, … Delapidare, comisă în formă continuată,.. şi Evaziune fiscală, comisă în formă continuată, …. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul CURT Daniel, a infracţiunii de Complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, comisă în formă continuată, ….încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul DĂNIŞOR George Sergiu, a infracţiunilor de Delapidare, comisă în formă continuată, … şi Evaziune fiscală, comisă în formă continuată, … achită pe inculpatul DĂNIŞOR George Sergiu, cu aceleaşi date, sub aspectul comiterii infracţiunilor de Constituirea unui grup infracţional organizat, şi Spălarea banilor, comisă în formă continuată, ….încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul HĂLOIU Alexandru, a infracţiunii de Spălarea banilor, …încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpata IONESCU Mirela, a infracţiunii de Complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, ….., încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul ISTRATE Florin, a infracţiunii de Complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, ….încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul MANEA George Cătălin, a infracţiunii de Complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, … încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul RADU Angelin, a infracţiunii de Complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, …., încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul RADU Birea, , a infracţiunii de Spălarea banilor, …. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul RADU Gheorghe, a infracţiunii de Spălarea banilor, … achită pe inculpatul TOADER Nicolae, sub aspectul comiterii infracţiunii de Spălarea banilor…., încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpata persoană juridică SC TOPCAD CONSTRUCT SRL Slatina, prin lichidator judiciar Casa de Insolvenţă KSI IPURL, a infracţiunii de Evaziune fiscală, comisă în formă continuată, … instanţa admite acţiunea civilă promovată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt şi obligă, în solidar, pe inculpaţii Chitea Marian Dumitru şi SC TOPCAD CONSTRUCT SRL prin lichidator judiciar Casa de Insolvenţă KSI IPURL la plata către partea civila a sumei de 1.633.045,35 lei cu titlu de despăgubiri civile, din care suma de 631.466,83 lei în solidar cu inculpatul Dănişor George Sergiu, suma de 600.481,55 lei în solidar cu inculpaţii Manea George Cătălin şi Ionescu Mirela, suma de 309.079,01 lei în solidar cu inculpatul Istrate Florin, suma de 196176,47 lei în solidar cu inculpatul Radu Angelin şi suma de 175.514,09 lei în solidar cu inculpatul Curt Daniel, reprezentând prejudiciu cauzat din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală(obligaţia fiscală principală datorată), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii datorate potrivit Codului de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului până la data plăţii efective a debitului.
III. Ia act că persoana vătămată SC TOPCAD CONSTRUCT SRL prin lichidator judiciar Casa de Insolvenţă KSI IPURL nu s – a constituit parte civilă în cauză în legătură cu infracţiunea de delapidare. …. dispune confiscarea specială de la fiecare dintre inculpaţii Chitea Marian Dumitru şi Dănişor George Sergiu a sumei de 1.456.420 lei – sumă cu care a fost prejudiciată persoana vătămată SC TOPCAD CONSTRUCT SRL care nu s-a constituit parte civilă în cauză. … dispune confiscarea specială de la inculpatul Chitea Marian Dumitru a sumei de 3.076.026 lei – sumă cu care a fost prejudiciată persoana vătămată SC TOPCAD CONSTRUCT SRL care nu s-a constituit parte civilă în cauză.
…menţine măsura sechestrului asigurător instituită asupra următoarelor bunuri: 1. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Dănişor George Sergiu: 1.1 apartament cu 2 camere situat în Craiova, jud. Dolj dobândit cf. contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1658/2003 la BNP Sandu Cosmin, proprietatea lui DĂNIŞOR GEORGE SERGIU (proces verbal de aplicare a sechestrului -14.12.2011) – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 338/P/2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj din data de 12.12.2011.
2. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Chitea Marian Dumitru: 2.1 teren în suprafaţă de 199,83 mp, situat în municipiul Slatina, număr cadastral 3907, jud. Olt, înscris în CFN nr. 10828 a municipiului Slatina – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 28.10.2015; 2.2 teren în suprafaţă de 195 mp, situat în municipiul Slatina, număr cadastral 4176, jud. Olt, înscris în CFN nr. 13751 a municipiului Slatina, (proces verbal de aplicare a sechestrului-02.11.2015) – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 28.10.2015.
3. În ceea ce o priveşte pe inculpata Constantin Izaura: 3.1 spaţiu comercial situat în Slatina, cu valoare impozabilă de 48 500 lei, proprietatea inculpatei CONSTANTIN (fostă ANGHEL) IZAURA, în coproprietate cu CONSTANTIN MARIUS– măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 03.05.2018;
4. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Anghel Sandu: 4.1 construcţie în suprafaţă de 42 m.p., ID electronic 53210-C2, număr cadastral 4519-C2, carte funciară 14949, situată în Slatina, jud. Olt cu valoare impozabilă de 356970 lei, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU – măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 4.2 teren intravilan situat în Slatina, jud. Olt, în suprafaţă totală de 446,69 m.p., ID electronic 53210, număr cadastral 4519, carte funciară 14949, din care 246,09 m.p. teren ocupat de construcţii şi 200,60 m.p. teren curţi construcţii liber, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU – măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 4.3 construcţie în suprafaţă de 225 m.p., ID electronic 53212-C1, număr cadastral 3954/1-3954/2/2-C1, carte funciară 17198, situată în Slatina, jud. Olt, cu valoare impozabilă 411 967 lei, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU – măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 4.4 teren intravilan situat în Slatina, jud. Olt, ID electronic 53212, număr cadastral 3954/1-3954/2/2, carte funciară 17198, în suprafaţă totală de 311 m.p., din care 225 m.p. teren ocupat de construcţii şi 86 m.p. teren curţi construcţii liber, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU– măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 4.5 teren intravilan situat în Slatina, jud. Olt, ID electronic 51573, în suprafaţă de 240 m.p. teren curţi construcţii liber, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU– măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 4.6 construcţie în Slatina, jud. Olt, valoare impozabilă 138 8824 lei, înscrisă în cartea funciară nr. 55378 Slatina, număr cadastral 1583, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU– măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 4.7 construcţie în Slatina,, jud. Olt, valoare impozabilă 95 760 lei, înscris în cartea funciară nr. 55378-C3 Slatina, număr cadastral 1583-C3, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU – măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 4.8 teren intravilan situat în Slatina, jud. Olt, în suprafaţă totală de 525,35 m.p., din care 145,45 m.p. teren ocupat de construcţii şi 379,90 m.p. teren curţi construcţii liber, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU– măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 4.9 construcţie în suprafaţă de 71 m.p., ID electronic 50540-C1, număr cadastral 102-C1, carte funciară 528, situată în Drăgăneşti – Olt, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU– măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 4.10 teren în suprafaţă de 3369 m.p., ID electronic 50540, număr cadastral 102, carte funciară 528, situat în Drăgăneşti -Olt, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU (proces verbal de aplicare a sechestrului – 14.05.2018) – măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018.
5. În ceea ce o priveşte pe inculpata Anghel Fănica: 5.1 cota de 1 din dreptul de proprietate aferent construcţiei în suprafaţă 232 m.p., ID Electronic 53211-C1, număr cadastral 2884-2971-3111/3/2-C1, număr carte funciară 19345, situată în Slatina, , cu valoare impozabilă 585 600 lei şi cota de 1 din dreptul de proprietate aferent terenului intravilan situat în Slatina, , în suprafaţă de 350 m.p., din care 244 m.p. teren ocupat de construcţii şi 106 m.p. teren curţi construcţii liber – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 04.05.2018 astfel cum a fost modificată prin încheierea nr. 120 din 29.05.2018 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 2258/63/2018/a1.
6. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Anghel Florin: 6.1 imobilul situat în Slatina, jud. Olt, cu valoare impozabilă 521 125 lei, înscris în cartea funciară nr. 51854 Slatina, număr cadastral 51854, proprietatea inculpatului ANGHEL FLORIN– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 6.2 imobilul situat în Slatina, str. Piteşti, nr. 191, jud. Olt, cu valoare impozabilă 521 125 lei, înscris în cartea funciară nr. 51856 Slatina, număr cadastral 51856 proprietatea inculpatului ANGHEL FLORIN– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 6.3 terenul intravilan situat în Slatina, jud. Olt, în suprafaţă de 1352 m.p., curţi construcţii liber, proprietatea inculpatului ANGHEL FLORIN – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 6.4 terenul intravilan situat în Slatina, jud. Olt, în suprafaţă de 1005 m.p., din care 355 m.p. ocupat de construcţii şi 650 m.p. teren curţi construcţii liber, proprietatea inculpatului ANGHEL FLORIN– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 6.5 imobilul situat în Drăgăneşti Olt, jud. Olt, înscris în cartea funciară nr. 50498 Drăgăneşti Olt, număr cadastral 50498, proprietatea inculpatului ANGHEL FLORIN– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 6.6 imobilul situat în Slatina, jud. Olt, înscris în cartea funciară nr. 51854 Slatina, număr cadastral 53211, număr cadastral 2884-2971-3111/3/2, proprietatea inculpatului ANGHEL FLORIN– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 6.7 imobilul situat în Drăgăneşti Olt, jud. Olt şi Piaţa Gării, jud. Olt, înscris în cartea funciară nr. 50542 Drăgăneşti Olt, număr cadastral 723-758, proprietatea inculpatului ANGHEL FLORIN (proces verbal de aplicare a sechestrului -14.05.2018) – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018.
7. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Constantin Marius: 7.1 imobilul situat în Slatina, jud. Olt, cu valoare impozabilă 156 000 lei, înscris în cartea funciară 52580 Slatina, număr cadastral 2884-2971-3111/1-1386/2, proprietatea inculpatului CONSTANTIN MARIUS– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 7.2 terenul intravilan situat în Slatina, bld. Al. I. Cuza, nr. 143, jud. Olt, în suprafaţă de 2 496,53 m.p., din care 210,88 m.p., teren ocupat de construcţii, restul teren curţi construcţii liber, proprietatea inculpatului CONSTANTIN MARIUS– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 7.3 imobilul – spaţiu comercial situat în Slatina, jud. Olt, înscris în cartea funciară 50792-C1-U9 Slatina, număr cadastral 50792-C1-U9 proprietatea inculpatului CONSTANTIN MARIUS– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 7.4 cota de 1 din imobil situat în Drăgăneşti Olt, jud. Olt, înscris în cartea funciară nr. 50191 Drăgăneşti Olt, număr cadastral 1251, proprietatea inculpatului CONSTANTIN MARIUS– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 7.5 imobilul situat în Slatina, jud. Olt, înscris în cartea funciară 50404 Slatina, număr cadastral 50404, proprietatea inculpatului CONSTANTIN MARIUS– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 7.6 baraca metalică, situata în Slatina, jud., Olt, cu valoare impozabilă 210 067 lei, proprietatea inculpatului CONSTANTIN MARIUS (proces verbal de aplicare a sechestrului -14.05.2018) – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018. 8.
În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Hăloiu Alexandru: 8.1 suma de 35 000 lei, proprietatea inculpatului Hăloiu Alexandru, (recipisă nr. 1987A0117 din 14.05.2018 – UNICREDIT Bank). – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018.
9. În ceea ce o priveşte pe inculpata S.C. TOPCAD CONSTRUCT S.R.L.: 9.1 construcţia în suprafaţă de 19 m.p., ID electronic 51248-C1, număr cadastral 418-C1, carte funciară 9600, situată în Slatina, proprietatea SC TOPCAD CONSTRUCT SRL Slatina (proces verbal de aplicare a sechestrului – 07.05.2018) – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 07.05.2018; 9.2 terenul în suprafaţă de 150 m.p., ID electronic 51248, număr cadastral 418, carte funciară 9600, situată în Slatina, , proprietatea SC TOPCAD CONSTRUCT SRL Slatina (proces verbal de aplicare a sechestrului – 07.05.2018) – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 07.05.2018. Respinge, ca nefondate, cererile formulate de către persoanele interesate Tănasie Gabriela, domiciliată în or. Drăgăneşti – Olt, str. Rampei, nr. 2, jud. Olt, Mustaţă Estera, domiciliată în or. Drăgăneşti – Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 101, jud. Olt şi Anghel Gabi, domiciliată în or. Drăgăneşti – Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 101, jud. Olt de ridicare a măsurilor asigurătorii.
În baza art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedură penală, dispune ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituită asupra următoarelor imobile: 1. teren în suprafaţă de 137 m.p., ID electronic 52449, număr cadastral 61/P2/2, carte funciară 10269, situat în Slatina, , cu valoare impozabilă de 25 000 lei – măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 03.05.2018; construcţie în suprafaţă de 150 m.p., ID electronic 52449-C1, număr cadastral 61/P2/2-C1, carte funciară 10269, situată în Slatina, (proces verbal de aplicare a sechestrului -03.05.2018) – măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 03.05.2018 – în legătură cu inculpata Constantin Izaura. 2. terenul în suprafaţă de 1000 m.p., ID electronic 32992, situat în Bolintin Vale, jud. Giurgiu – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; construcţia în suprafaţă de 159 m.p., ID electronic 32992-C1, situată în Bolintin Vale, jud. Giurgiu – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; construcţia în suprafaţă de 24 m.p., ID electronic 32992-C2, situată în Bolintin Vale, jud. Giurgiu (proces verbal de aplicare a sechestrului 11.05.2018) – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018 – măsură instituită în legătură cu inculpatul Radu Angelin. 3. terenul în suprafaţă de 999 m.p., ID electronic 37138, număr cadastral 30, carte funciară 802, situat în Gura Văii, jud. Vâlcea, număr poştal 6, proprietatea inculpatului TOADER NICOLAE– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 11.05.2018; construcţia în suprafaţă de 99 m.p., ID electronic 37138-C1, număr cadastral 30-C1, carte funciară 802, situat în Gura Văii, jud. Vâlcea, număr poştal 6, proprietatea inculpatului TOADER NICOLAE. (proces verbal de aplicare a sechestrului -11.05.2018) – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 11.05.2018 – măsură instituită în legătură cu inculpatul Toader Nicolae.
V. … dispune confiscarea de la inculpaţi a sumelor de bani care au făcut obiectul infracţiunii de spălarea banilor, astfel: – 408.902,4 lei de la inculpatul Chitea Marian Dumitru; – 922.116,9 lei de la inculpatul Anghel Sandu; – 798.707,4 de la inculpata Anghel Fănica; – 54.182,1 de la inculpatul Anghel Florin; – 230.268,6 de la inculpatul Anghel Laurenţiu; – 118.750 lei de la inculpatul Radu Birea; – 22.551,1 lei de la inculpatul Radu Gheorghe; – 28.534 lei de la inculpatul Hăloiu Alexandru; – 118.750 lei de la inculpata Bocea Liliana Simona; – 37.500 lei de la inculpata Constantin Izaura; – 118.750 lei de la inculpatul Constantin Marius. În temeiul dispoziţiilor art. 112 alin. 1 lit. b din Codul penal, dispune confiscarea ştampilei ridicate de la inculpata Ionescu Mirela, acest bun fiind folosit la comiterea infracţiunii prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din legea nr. 241/2005. Înscrisurile înaintate instanţei de către DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova cu adresa nr. 136/D/P/2011 din 29.12.2019 vor rămâne ataşate dosarului cauzei – filele 1 – 2, dosar nr. 2228/104/2020 al Tribunalului Olt.
VI. … desfiinţează facturile fiscale care atestă operaţiuni comerciale cu caracter fictiv şi care au fost folosite de către inculpaţi în activitatea infracţională, astfel: factura nr. 5/16.08.2007 în valoare de 165 000 lei cu TVA; factura nr. 9/25.08.2007 în valoare de 241 999,99 lei cu TVA; factura din 19.12.2007 în valoare de 667 000 lei cu TVA; factura nr. 415/04.12.2008 în valoare de 311 057,32 lei cu TVA; factura nr. 312/16.12.2008 în valoare de 221 145,35 lei cu TVA; factura seria TM 1 nr. 00015 din 07.07.2008 în valoare de 161 430 lei cu TVA; factura seria TM 1 nr. 35 din 05.09.2008 în valoare de 119 999,99 lei cu TVA; factura nr. 198 din 23.07.2009 în valoare de 105 350 lei cu TVA; factura nr. 5260499/28.01.2008 în valoare de 360 000 lei cu TVA; factura nr. 05260613/04.03.2008 în valoare de 109 999, 99 lei cu TVA; factura nr. 480/30.09.2007 în valoare de 189 750 lei cu TVA, factura nr. 105/27.07.2009 în valoare de 96 000 lei; factura nr. 128/11.11.2009 în valoare de 908 000 lei; factura nr. 101/07.07.2009 în valoare de 402 700 lei; factura nr. 118/30.10.2009 în valoare de 50 000 lei; factura nr. 122/05.11.2009 în valoare de 908 000 lei.
VII. Constată că inculpaţii Dănişor George Sergiu şi Chitea Marian Dumitru au fost reţinuţi în cauză în perioada 26 – 27.11.2014 şi arestaţi preventiv în perioada 28.11 – 03.12.2014 potrivit datelor inserate în actul de sesizare a instanţei şi în copia cazierului judiciar – fila 143 a actului de sesizare a instanţei, filele 56 – 57 dosar instanţă, vol. IX. Constată că inculpaţii Anghel Sandu şi Anghel Fănica au fost reţinuţi şi arestaţi preventiv în cauză în perioada 26.11 – 03.12.2014 potrivit datelor inserate în actul de sesizare a instanţei – fila 143 a actului de sesizare a instanţei. În temeiul dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 129/2019, prezenta hotărâre judecătorească, la rămânerea definitivă, se va comunica Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării banilor.
VIII. …. dispune obligarea fiecăruia dintre inculpaţii Anghel Sandu, Anghel Fănica, Anghel Florin, Constantin Izaura, Constantin Marius şi Radu Angelin la plata sumei de 2500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul dispoziţiilor art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, celelalte cheltuieli generate de prezenta procedură(în legătură cu celelalte soluţii de încetare a procesului penal şi în legătură cu soluţiile de achitare), rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală, onorariile cuvenite avocaţilor din oficiu în sumă de 1253 lei fiecare (av. Rezeanu Magdalena – delegaţie nr. 2264/2021(inc. Anghel Sandu), av. Ristea Cristian Răzvan – delegaţie nr. 2265/2021(inc. Anghel Fănica), av. Rotaru Alina Ionela – delegaţie nr. 2266/2021(inc. Anghel Florin), av. Sandu Gabriela – delegaţie nr. 2267/2021(inc. Anghel Laurenţiu), av. Scarlat Carmen Daniela – delegaţie nr. 2268/2021(inc. Bocea Liliana Simona), av. Şerban Adela – delegaţie nr. 2269/2021(inc. Constantin Izaura), av. Bălteanu Ionela Marina – delegaţie nr. 2270/2021(inc. Constantin Marius), av. Şoavă Larisa Geanina – delegaţie nr. 2271/2021(inc. Chitea Marian Dumitru), av. Ştefan Mirela Dumitra – delegaţie nr. 2273/2021(inc. Dănişor George Sergiu), av. Stroe Marinela Cleopatra – delegaţie nr. 2274/2021(inc. Hăloiu Alexandru), av. Toma Mihaela Ionela – delegaţie nr. 2275/2021(inc. Ionescu Mirela), av. Brenciu Claudiu – delegaţie nr. 2276/2021(inc. Istrate Florin), av. Tudor Cristina Daniela – delegaţie nr. 2277/2021(inc. Manea George Cătălin), av. Tudor Zina – delegaţie nr. 2278/2021(inc. Radu Angelin), av. Vâlceleanu Liliana Simona – delegaţie nr. 2279/2021(inc. Radu Birea), av. Ciuică Florinel Sever – delegaţie nr. 2280/2021(inc. Radu Gheorghe), av. Voinea Marian – delegaţie nr. 2281/2021(inc. Toader Nicolae) şi av. Andrii Alin Robert – delegaţie nr.2282/2021(inc. S.C. TOPCAD CONSTRUCT S.R.L. av. Mitru Mare Mădălina – delegaţie nr.303/ /2023(inc. Curt Daniel)) stabilite potrivit art. 5 alin. 1 lit. c din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în materie penală, respectiv 1.000 lei av. Stan Smărăndiţa – delegaţie nr. 2272/2021(inc. Curt Daniel),stabilit potrivit art. 5 alin. 1 lit. c şi art. 6 din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în materie penală, rămân în sarcina statului.
Cu apel în termen de 10 zile potrivit dispoziţiilor art. 410 alin. 1 din Codul de procedură penală. Pronunţată în şedinţa publică de la 19.04.2023.
