Procurorii DIICOT au dispus reținerea pentru 24 de ore a 21 peroane în dosarul CFR Marfă. Ei sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional, delapidare cu consecințe deosebit de grave, șantaj, fals intelectual și uz de fals. pentru cei reținuți, procurorii solicită mandate de arestare preventivă. Prejudiciul creat se ridică, susțin procurorii, la 6 milioane euro.
Prin ordonanţele din datele de 03.05.2017 şi 04.05.2017, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor Crăciun Mihuţ Constantin, Bărculeţ Pavel, Ciobanu Daniel, Enache Florin-Claudiu, Alupoaie-Dragoescu Constantin-Nicolae, Niculescu George, Tudor Eugen, Maşcovescu Mircea Ion, Corodan Gelu- Ioan, Filip George-Corneliu, Luca Ovidiu-Dumitru, Mutașcu Mihai, Derscaru Cristian-Valeriu, Gheorghițoiu Constantin, Drăgan Alexandru, Voica Maria, Găbreanu Ion, Rădulescu Stănel şi Moți Doru. Aceștia sunt acuzați de procurori de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, șantaj, fals intelectual, și uz de fals. Potrivit anchetatorilor, prin activitatea infracțională suspecții au creat un prejudiciu de peste 6 milioane euro .
Potrivit comunicatului DIICOT, în cauză, există suspiciunea rezonabilă că cursul anului trecut, la nivelul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă ”CFR MARFĂ” S.A, s-a constituit un grup infracțional organizat, implicând factori de decizie de la nivelul central și teritorial al societății de transport. Acesta a avut ca scop subevaluarea bunurilor din patrimoniul societății, cu prilejul operațiunilor de vânzare-cumpărare a 2450 de vagoane destinate casării, facilitând astfel traficarea în folosul SC REMAT SA CĂLĂRAȘI a diferenței rezultate între valoarea reală și cea subevaluată a bunurilor casate.
Polițiștii de la BCCO și procurorii DIICOT Timisoara au făcut în ultimele 24 de ore 63 de percheziții domiciliare în București și în județele Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Prahova, Mehedinți, Calarași, Arad, Teleorman, Dambovița în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări fața de 40 de persoane suspectate de fapte de corupție.
Anchetatorii au ridicat, în urma perchezițiilor făcute pentru destructurarea grupării infracționale care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6.000.000 de euro societații CFR Marfa, 73.900 de lei, 15.800 de euro, 21.600 de dolari, documente, sisteme informatice si medii de stocare.
