Borcea, audiat la DIICOT după ce i s-a percheziționat locuința

59

După 10 ore de percheziții, Cristi Borcea a fost  dus la audieri de DIICOT

Procurorii DIICOT au făcut azi 24 de percheziții în Bucuresti, Ilfov, Brăila și Constanța, într-o cauză privind un grup infracțional specializat în evaziune fiscală și spălare a banilor. Percheziționată a fost și locuința lui Cristi Borcea.

Potrivit anchetatorilor, „grupul infracţional ar fi acţionat coordonat în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinţa sustragerii de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat), şi spălării sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne/externe”. Prejudiciul este estimat la 40 de milioane de lei.