Prejudiciu halucinant, DIICOT pe urma infractorilor de evaziune fiscală

253

O grupare specializată în evaziune fiscală care a provocat un prejudiciu estimat la peste 43 de milioane de euro a fost destructurată în urma unei acţiuni a poliţiştilor, procurorilor DIICOT şi ofiţerilor Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA). În cauză au fost efectuate 18 percheziţii, iar 8 persoane au fost reţinute şi 9 sunt cercetate sub control judiciar

Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Poliţiei Române, procurorii DIICOT din Structura Centrală şi ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie au făcut, duminică, 18 percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în infracţiuni economice.

”La data de 22.04.2018 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor OZDOLANBAY ADRIANA, DASCĂLU MIHAI LAURENŢIU, CIORBĂ VASILE, DRAGOMIR IONUŢ BOGDAN, HABORCHID RODIN, COSTACHE MIRCEA, TRANDAFIR NICOLAE şi GHINEA MARINCIU MARIOARA, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu luna februarie 2011, inculpata Ozdolanbay Adriana împreună cu inculpaţii Dragomir Ionuț Bogdan, Ciorbă Vasile, Dascălu Mihai Laurenţiu şi un cetăţean turc, a constituit un grup infracţional organizat la care au aderat ulterior inculpaţii Marinciu Mărioara, Voinea Alexandru Mihail, Băloiu Dorin, Năstase Mihai, Petrache Constantin şi Costache Mircea, în scopul obţinerii de avantaje de natură fiscală, constând în TVA şi impozit pe profit datorat bugetului de stat, prin comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală (respectiv complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală), în cadrul realizării activităţii de „cargo-coletărie” prin intermediul societăților comerciale BRIGHT STAR DISTRIBUTION SRL, ADA KAN TOP SRL, DNY TOP SRL, VMA GLOBAL BUSINESS SRL, NARDOR TEXTIL SRL şi GEOING CONSULTING SRL.

Activitatea infracţională a constat în derularea unui circuit de tranzacţionare artificial privind comerţul cu articole de îmbrăcăminte, textile şi încălţăminte de provenienţă din import (din Turcia), la comandă, transportate în regim de grupaj/tip cargo, pe ruta Turcia-România şi valorificate în mare parte, în final, fără întocmirea de documente fiscale sau prin întocmirea acestora fără conţinut real privind valoarea de vânzare şi cumpărătorul efectiv, în scopul obţinerii de avantaje de natură fiscală, constând în TVA şi impozit pe profit datorat bugetului de stat.