Etichetă: spălare de bani
Mascații au descins la ALCEDO fără temei. Parchetul Tribunalului Olt: NU...
Parchetul Tribunalului Olt a clasat cauza din dosarul penal prin care cel mai mare furnizor de imputuri pentru agricultura românească, Alcedo, societate condusă la...
Mascații au descins la mai multe firme de curățenie
Descinderi în București și două județe, într-un dosar de fraudă și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la suma de 4,2 milioane de lei....
Elena Udrea a fost CONDAMNATĂ la 8 ANI de închisoare
Elena Udrea a fost condamnată astăzi la închisoare. Judecătorul a contopit toate pedepsele aplicate Elenei Udrea și a condamnat-o la 8 ani de închisoare
Elena...
Un sat din Scornicești, centrul de comandă al țeparilor care luau...
Printre cele 14 percheziții pe care în această dimineață le desfășoară polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu procurori din cadrul Parchetului...
VIDEO/ Percheziții la Corabia și Deveselu pentru spălare de bani și...
În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt efectuează percheziții, pe raza a 16 județe și a municipiului București, într-un dosar...
Afacerist oltean, printre cele 103 persoane audiate în urma celor 197...
197 de percheziţii au avut în această dimineață în Bucureşti şi alte 19 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală. 103 persoane, printre care și...
Percheziții în Olt și alte 4 județe și București pentru achiziţii...
Zeci de percheziţii au loc astăzi în Olt, Bucureşti, Ilfov, Giurgiu, Prahova, Mehedinţi şi Vâlcea într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor...
Borcea, audiat la DIICOT după ce i s-a percheziționat locuința
După 10 ore de percheziții, Cristi Borcea a fost dus la audieri de DIICOT
Procurorii DIICOT au făcut azi 24 de percheziții în Bucuresti, Ilfov,...
Darius Vâlcov, în fața magistraților din Gorj
Fostul primar al Slatinei Darius Vâlcov va fi judecat, alături de alţi doi inculpaţi pentru instigare la dare şi luare de mită. Curtea de...
Spălarea banilor trimite România în faţa Curţii de Justiţie a UE
Ţara noastră va fi trimisă în faţa CJUE pentru neadoptarea celei mai recente directive privind combaterea spălării banilor. De asemenea, riscăm să plătim şi...
